экспортный агентКакие действия компании могут повлечь административное наказание?

Согласно ?Положению о применении таможенных административных наказаний Китайской Народной Республики? и новейшим поправкам 2025 года к ?Закону о внешней торговле?, наиболее распространены следующие три ситуации:

• Фальсификация торговой информации.：включая ошибки в классификации кодов HS, занижение стоимости товара более чем на 10%, несоответствие наименования товара фактическому товару
• Операция по экспорту с оплатой счета：Использование имени сторонней компании для декларирования экспорта, типичный пример — бизнес-модель ?четыре самостоятельных и три невидимых?.
• Аномальные денежные потоки：Сумма поступлений и платежей в иностранной валюте итаможенное оформлениеРазница в сумме превышает 5%, или валютная проверка не завершена в течение 90 дней.

В 2023 году одна из внешнеторговых агентских компаний в дельте реки Янцзы была оштрафована на 15% от стоимости товара (примерно 370 000 юаней) за 12 последовательных случаев неправильного указания состава текстильных изделий. Этот случай до сих пор цитируется Главным таможенным управлением в качестве типичного примера.

Какие конкретные меры наказания применяются таможней к нарушающим правила агентам?

В 2025 году Главное таможенное управление усилило механизм "постепенных санкций":

• Первое нарушение: письменное предупреждение + штраф до 30 000 юаней.
• Накоплено за год 3 раза: приостановка таможенного оформления на 30-90 дней + штраф от 50 до 200 тысяч юаней.
• Крупные нарушения:
  • Отмывание счетов/товаров: штраф в размере от 1 до 3 кратного размера незаконного дохода.
  • Касается запрещенных к ввозу/вывозу товаров: аннулирование лицензии на таможенное оформление.
  • Состав преступления контрабанды: передача в судебные органы для привлечения к уголовной ответственности

Может ли агентская компания быть лишена внешнеторговой квалификации навсегда?

В соответствии со статьей 60 Закона ?О внешней торговле? основаниями для аннулирования квалификации являются:

• В течение двух лет получить более трех административных наказаний от таможни.
• Единичное нарушение связано с товарами стоимостью более 5 миллионов юаней.
• Помогать клиентам в отмывании денег через границу или уклонении от валютного контроля.
• Подделка или фальсификация лицензий на импорт и экспорт.

Стоит отметить, что согласно новым правилам Министерства коммерции 2025 года, предприятия, лишенные лицензии, не смогут повторно подавать заявку на право ведения внешнеторговой деятельности в течение 5 лет для их юридических представителей и основных акционеров.

Как избежать юридических рисков при сотрудничестве с агентом?

Рекомендуется предприятиям создать трехуровневый механизм контроля рисков:

• Предварительная проверка：Проверить статус сертификации AEO таможни агентской компании и записи об административных наказаниях
• Мониторинг процесса: Требовать от агентской компании предоставления по каждому заказу:
  • Копия полной таможенной декларации
  • Банковская квитанция о валютных поступлениях и платежах
  • Документ отслеживания логистики
• Ретроспективный анализ：Сохраняйте все записи деловой переписки не менее 5 лет, рекомендуется использовать технологию блокчейн для хранения доказательств.

На какие аспекты соответствия следует обратить внимание при выборе агента по внешней торговле?

Исходя из нашего опыта работы с компаниями из списка Fortune 500, качественный агент должен обладать следующими характеристиками:

• ISO 37301 Сертификация системы управления соответствием требованиям
• Независимый отдел юридического соответствия (не менее 3 сертифицированных специалистов по комплаенсу)
• Застраховать профессиональную ответственность (рекомендуемая сумма страхового покрытия не менее 5 миллионов юаней).
• Внедрение системы трехступенчатой проверки: проверка контрактов, проверка документов, проверка финансовых средств.

Одна публичная производственная компания, внедрив матрицу оценки рисков от агентства, в 2024 году успешно предотвратила 7 потенциальных нарушений, сократив прямые экономические потери примерно на 12 миллионов юаней.